Data Analytics
Die Experten von Forentec unterstützen sowohl bei der pro-, wie auch bei der reaktiven Untersuchung von digitalen Daten in unterschiedlichen Kontexten.
Ziel von Data Analytics ist die Analyse und die damit einhergehende Identifizierung von bestimmten Handlungsmustern. Zu diesem Zweck werden Daten aus Anwendungssystemen sowie deren zugrunde liegenden Datenbanken forensisch gesichert und mittels intelligenten Tools präzise analysiert. Diese Auswertung bildet die Entscheidungsgrundlage für die weitere Vorgehensweise.
Data Analytics kann als eigenständige Dienstleistung oder in Verbindung mit internen Untersuchungen, Audits, Prozess- und Due Diligence-Prüfungen angewendet werden. In Unternehmen existieren sowohl strukturierte Daten (Datenbanken) und unstrukturierte Daten (E-Mails, Office-Dokumente, Präsentationen, Excel-Tabellen, PDF-Dateien, Archivdateien, Text- und Bilddateien sowie weitere Datenarten). Mit Hilfe unseres Fachwissens und durch Hinzuziehen oder Einsatz eigens dafür entwickelter Applikationen wandeln wir Rohdaten in Formate um, die eine anschliessende Analyse und Auswertung erlauben.
Dank dieser von Forentec erweiterten Analysefunktionen können Anomalien identifiziert werden, die auf mögliche Unregelmässigkeiten hindeuten. Unsere Dienstleistungen im Bereich Data Analytics werden von unseren Kunden erfolgreich genutzt, beispielsweise zur Identifizierung eines bestimmten Kundenstammes (US-Kunden), zur Aufdeckung von finanziellen Unstimmigkeiten in der Kreditoren- und Debitoren-Buchhaltung, zur Analyse von Kommunikationsmustern einzelner Mitarbeitenden sowie zur Untersuchung von Reise- und sonstigen Speseneingaben und Lohnzahlungen.
- Kosteneffiziente Analyse von Unregelmässigkeiten
- Auswertung von strukturierten und unstrukturierten Daten
- Reproduzierbare Auswertungen
- Effektive interne Kontrollen
- Proaktives Betrugspräventions-Management
- Verbesserung des regulatorischen Umfelds und der Compliance
- Spezialisierung im Bereich von zwischenstaatlichen Steuerstreitigkeiten
- Netzwerk und Zusammenarbeit mit Fachexperten
- Garantierte Diskretion
Identifikation bestimmter Kundenstämme
Forentec assistiert Kunden bei der Planung und Umsetzung eines soliden und nachhaltigen Identifikationsprozesses. Unsere bewährten Methoden und unser erprobter Ansatz erlauben unseren Kunden die effiziente Identifikation von spezifischen Kundenstämmen wie beispielsweise US-Kunden bei Finanzinstituten im Rahmen des FATCA Abkommens zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Mit unserem Know How und unseren Tools unterstützen wir unsere Kunden bei der Einhaltung (Compliance) allfälliger regulatorischer Anforderungen in kosteneffizienter Weise.
Analyse von Zahlungsflüssen
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Identifikation und der Analyse von komplexen Zahlungsflüssen. Dank unserer langjährigen Erfahrung sowie unseren professionellen Tools sind wir in der Lage, derartige Auswertungen rasch durchzuführen und dabei beispielsweise doppelte oder missbräuchliche Zahlungen (Veruntreuungen) wie auch gefälschte Rechnungen eindeutig zu identifizieren. Zudem können Betrugsfälle und andere Unregelmässigkeiten in Finanzsystemen anhand von wiederkehrenden Differenzen sowie weiteren typischen Algorithmen erkannt werden.
Analyse von Lohn- und Spesenzahlungen
Unsere forensische Lohn- und Spesenanalyse bietet die Möglichkeit, in digital vorhandenen Daten bestimmte Muster oder Trends im Zusammenhang mit Lohn- und Spesenzahlungen zu erkennen, die im Rahmen gängiger Kontrollen nicht identifiziert werden können. Durch die Verwendung von speziellen Tools und Techniken erreichen wir, dass zuvor unbekannte und unsichtbare Muster sichtbar werden. Daraus können wichtige Informationen gewonnen werden, welche die Grundlage für weitere Ermittlungsarbeiten bilden.
